董事選任情形

本公司董事(含獨立董事)選任資訊

依新揚公司公司章程，本公司董事(含獨立董事)選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司於110年3月19日董事會核准於110年股東常會中改選九名董事（含三名獨立董事）。

依公司法第一百九十二條之一之規定，本公司於110年3月23日公告受理董事候選人提名之期間、董事（含獨立董事）應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，股東提名人數不得超過董事／獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於110年4月19日起至110年4月29日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事／獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司 財務部（地址：高雄市路竹區路科二路8號）。

本公司截至提案截止日，並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。經董事會審查，通過九位董事被提名人，包括六位董事：劉致宏先生、有沢三治先生、中島理先生、吳介宏先生、何嘉昇先生、增田竹史先生，三位獨立董事：詹政煌先生、楊志卿先生、陳君聖先生，列為下屆董事會之董事(含獨立董事)候選人，並於110年6月23日股東常會的董事(含獨立董事)改選中進行選舉。
因新冠肺炎疫情影響，因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續另經110年6月2日董事會決議通過，原訂股東會日期延至110年7月1日召開。

本公司民國110年7月1日股東常會完成第九屆董事改選，選出九席董事分別為：劉致宏、有沢三治（日商株式會社有沢製作所代表人）、中島理（日商株式會社有沢製作所代表人）、吳介宏（日商株式會社有沢製作所代表人）、何嘉昇（日商株式會社有沢製作所代表人）增田竹史、詹政煌、楊志卿、陳君聖。其中，詹政煌、楊志卿、陳君聖共三席為獨立董事。

所有董事之學經歷如下表所列：

董事學歷、經歷及其他相關資料